证券代码：002506           证券简称：协鑫集成          公告编号：2025-009




                    协鑫集成科技股份有限公司
                第六届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议
于 2025 年 2 月 7 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2025 年 2 月 14
日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董
事审议，通过如下决议：


   一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于延
长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，本议案尚需提交公
司股东大会审议；
   具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。


   二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提
请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相
关事宜有效期的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；
   具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
   三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提
请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
   公司定于 2025 年 3 月 3 日下午 14:00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时
股东大会。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。


   特此公告。


                                         协鑫集成科技股份有限公司董事会
                                                    二〇二五年二月十四日