证券代码：002511            证券简称：中顺洁柔           公告编号：2025-06



                     中顺洁柔纸业股份有限公司

                 第六届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议
通知于 2025 年 4 月 1 日以短信等方式发出，并于 2025 年 4 月 2 日以通讯方式召
开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，全体董事以通讯方式出席，公司全体监
事会成员、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长刘
鹏先生主持。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
    （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
公司回购股份方案的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份
回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公
司章程》等相关规定，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认
可，有效维护广大股东利益，综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因
素，公司将通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，回购资金总额 3,000 万元
-6,000 万元，回购股份将用于后期实施员工持股计划或股权激励计划的股份来源。
    内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2025-05）。


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三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第八次会议决议。




                                   中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
                                                  2025 年 4 月 2 日




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