证券代码：002586             证券简称：*ST 围海             公告编号：2025-001


                   浙江省围海建设集团股份有限公司
               第七届董事会第二十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二
十次会议通知于 2025 年 1 月 8 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2025
年 1 月 10 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合
《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由董事长沈海标先生主持，会议经
投票表决形成如下决议：
    一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会
的通知》。
    五、备查文件：
    第七届董事会第二十次会议决议
    特此公告
                                         浙江省围海建设集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二〇二五年一月十一日

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