证券代码：002606           证券简称：大连电瓷          公告编号：2025-003


                     大连电瓷集团股份有限公司
                   关于公司非独立董事辞职的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董
事金旗先生的书面辞职报告。金旗先生因个人原因申请辞去公司董事和董事会审计委
员会委员职务，且不再担任公司及控股子公司任何职务。
   根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，
金旗先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司日常经营管
理产生不利影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽
快完成新的董事选举工作。
   截至本公告披露日，金旗先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未
履行的承诺事项。
   金旗先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对金旗先生在任职
期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！


   特此公告。




                                       大连电瓷集团股份有限公司董事会
                                                二〇二五年二月二十六日