证券代码：002630         证券简称：华西能源         公告编号：2025-001


                   华西能源工业股份有限公司
                 第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会召开情况
    华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议
（以下简称“会议”）于 2025 年 1 月 6 日在公司行政大楼会议室以现场结合通讯
表决方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 31 日以电话、书面形式发出。会议应
参加董事 9 人，实参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召
集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会审议情况
    会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，
会议通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于为自贡华西东城投资建设有限公司提供担保具体延

长期限的议案》
    公司于 2024 年 7 月 3 日召开第六届董事会第五次会议、于 2024 年 7 月 22
日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为自贡华西东城投资建
设有限公司提供担保延长期限的议案》，同意公司为自贡华西东城投资建设有限
公司（简称“华西东城”）向农业银行申请的“自贡市东部新城生态示范区一期
工程 PPP 项目” 简称“项目”）贷款的担保期间延长至贷款期内的全过程担保。
    为满足银行“一事一议”和明确具体担保期间等相关要求，经与银行协商同
意，公司将与债权人农业银行、债务人华西东城签订借款展期协议，公司为自贡
华西东城投资建设有限公司提供连带责任担保，担保期限具体为：主借款合同项
下债务人履行期间（由原借款到期日 2026 年 10 月 23 日延长至 2031 年 10 月 20
日）届满之日起 3 年。最终以银行审批签订的合同为准。除此之外，公司向华西
东城提供担保的其他内容不变。


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    审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    （二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2025 年 1 月 23 日（星期四）召开 2025 年第一年次临时股东大会，
审议董事会有关议案，股权登记日为 2025 年 1 月 17 日（星期五），会议详情请
见公司将刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》以及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大
会的通知》。
    审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、备查文件
    1.公司第六届董事会第十次会议决议。


    特此公告。


                                          华西能源工业股份有限公司董事会
                                                           2025 年 1 月 6 日




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