证券代码：002653       证券简称：海思科        公告编号：2025-003


                海思科医药集团股份有限公司
            第五届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事

 会第十一次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 1 月 3 日在位于成

 都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号的四川海思科制

 药有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 31 日

 以传真或电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 人，以现场表决方式

 出席监事 3 人。会议由监事会主席孙涛先生召集并主持。本次会议的

 通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公

 司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如

 下决议：

     一、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除

 限售期解除限售条件成就的议案》

     表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解

 除限售事项进行了认真核查，认为：公司 2021 年限制性股票激励计

 划第三个解除限售期解除限售条件已满足，本次解除限售事项符合

 《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计

                               1
划（草案）》和《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

的有关规定，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司为本次

符合解除限售条件的 4 名激励对象办理 1,080,000 股限制性股票解除

限售相关事宜。

    详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于

2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的

公告》。

    二、审议通过了《关于募集资金投资项目整体结项及节余资金后

续安排的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    监事会认为：公司对 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项

目予以整体结项并对节余资金进行后续安排，是公司根据募集资金投

资项目实际实施情况和公司经营发展需要作出的合理决策，不会对公

司现有核心业务和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司股东

利益的情形。该事项有利于提高募集资金的使用效率、提高公司经营

效益，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。

    详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于募

集资金投资项目整体结项及节余资金后续安排的议案》。

    该议案尚需公司股东大会审议通过。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

    特此公告。


                              2
海思科医药集团股份有限公司监事会

                 2025 年 1 月 6 日




 3