海思科：关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告2025-01-06
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-004
海思科医药集团股份有限公司
关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案暨补
充通知的公告
暨补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
12 月 31 日在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上刊登了《关于召
开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》。
公司于 2025 年 1 月 3 日收到控股股东及实际控制人之一王俊民
先生《关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提出
增加临时议案《关于募集资金投资项目整体结项及节余资金后续安排
的议案》。上述议案已经第五届董事会第二十一次会议审议通过，尚
需股东大会审议，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒
体上的相关公告。
经核查，王俊民先生现直接持有本公司 35.68%的股份，其提案
内容未超出法律法规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《深
交所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关
规定，为了提高股东大会审议效率，公司董事会决定将上述临时提案
提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
除增加议案外，公司于 2024 年 12 月 31 日在巨潮资讯网等公司
指定信息披露媒体上刊登的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会
1
通知的公告》列明的其他事项不变，现对该通知进行补充更新如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2025
年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日 14:00 开始;
（2）网络投票时间：2025 年 1 月 15 日，其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 15 日 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：
2025 年 1 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表
决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 10 日
7、出席对象：
2
（1）截至 2025 年 1 月 10 日下午收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东
大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委
托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人
不能出席的，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、现场会议地点：四川海思科制药有限公司办公楼 A 栋三楼会
议室（成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号）。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案：所有议案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案》 √
《关于募集资金投资项目整体结项及节余资金后续安
2.00 √
排的议案》
2、上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届董事
会第二十一次会议、第五届监事会第十一次审议通过。详见公司于
2024 年 12 月 31 日、2025 年 1 月 6 日刊登于巨潮资讯网等指定信息
披露媒体上的相关公告。
3、本次会议审议的全部议案将对中小投资者（指除公司董事、
3
监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、现场会议登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；委托
代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和持股凭证
进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、
法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人
出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书
和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用书面信函、电子邮件或传
真办理登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 1 月 13 日（9:30—11:30、13:30—15:30）。
3、登记地点：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136
号。
4、联系方式
（1）联系人：郭艳
（2）电话：028－67250551
（3）传真：028－67250553
（4）电子邮箱：haisco@haisco.com
（5）联系地址：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路
4
136 号。
（6）邮编：611130
5、谢绝未在上述指定登记时间内按照上述指定登记方式登记的
股东（或代理人）参加现场会议。
6、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自
理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件 1。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
3、公司第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
2025 年 1 月 6 日
5
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362653”，投票简称为“海
思投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 1 月 15 日的交易时间，即当日 9:15—9:25，9:30—
11:30 及 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2025 年 1 月 15 日 9:15，结束时间
为：2025 年 1 月 15 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
6
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件二：
授权委托书
兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席海思科医药集团
股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就
下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有议案 √
非累积投
票提案
《关于 2024 年前三季度利润分配方案的
1.00 √
议案》
《关于募集资金投资项目整体结项及节余
2.00 √
资金后续安排的议案》
委托人姓名或名称(签章)：
委托人身份证号码(营业执照号码)：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
注：1、说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能
表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票
无效，按弃权处理。
2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效。
3、单位委托须加盖公章。
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