证券代码：002653         证券简称：海思科      公告编号：2025-010


              海思科医药集团股份有限公司
          2025 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要内容提示：

    本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

    一、会议的召开和出席情况

    1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日 14:00 开始

    2、现场会议召开地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会

议室。

    3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025

年 1 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 1 月 15 日 9:15 至 15:00

期间的任意时间。

    4、召集人：海思科医药集团股份有限公司董事会

    5、主持人：董事、总经理范秀莲女士

    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、

《上市公司股东大会规则》、 深圳证券交易所股票上市规则》等法律、

法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

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    7、会议出席情况：

   （1）股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东及股东代理人 151 人，代表股份

809,121,731 股，占公司有表决权股份总数的 72.2483％。其中通过

现场投票的股东及其股东代理人 4 人，代表股份 771,162,300 股，占

公司有表决权股份总数的 68.8588％；通过网络投票的股东 147 人，

代表股份 37,959,431 股，占公司有表决权股份总数的 3.3895％。

    （2）中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总

体情况：

    通过现场和网络投票的股东及股东代理人 148 人，代表股份

38,127,431 股，占公司有表决权股份总数的 3.4045％。其中通过现

场投票的中小股东 1 人，代表股份 168,000 股，占公司有表决权股份

总数的 0.0150％；通过网络投票的股东 147 人，代表股份 37,959,431

股，占公司有表决权股份总数的 3.3895％。

    （3）公司 1 名董事因公务未出席本次会议，其他董事、监事、

高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

    二、议案的审议和表决情况

    1、审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案》

    表决结果为：809,109,631 同意，占出席本次股东大会有表决权

股份（含网络投票）总数的 99.9985％；10,400 股反对，占出席本次

股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0013％；1,700 股弃

权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0002％。
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    其中，中小投资者表决情况为 38,115,331 股同意，占出席本次

股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9683％；

10,400 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网

络投票）总数的 0.0273％；1,700 股弃权，占出席本次股东大会中小

投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0045%。

   2、审议通过了《关于募集资金投资项目整体结项及节余资金后

续安排的议案》

    表决结果为：809,090,131 股同意，占出席本次股东大会有表决

权股份（含网络投票）总数的 99.9961％；29,900 股反对，占出席本

次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0037％；1,700 股

弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的

0.0002%。

    其中，中小投资者表决情况为 38,095,831 股同意，占出席本次

股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9171％；

29,900 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网

络投票）总数的 0.0784％；1,700 股弃权，占出席本次股东大会中小

投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0045%。

    三、律师出具的法律意见

    北京市中伦（深圳）律师事务所黎晓慧律师和张大伟律师见证了

本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会

的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的

规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的

人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股
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东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会

决议；

    2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于海思科医药集团股份有

限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                            海思科医药集团股份有限公司董事会

                                   2025 年 1 月 16 日




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