意见反馈 手机随时随地看行情
海思科 (002653)
  • 29.80
  • -0.19
  • -0.63%
2025-02-20 15:00
  • 公司公告

公司公告

海思科:第五届董事会第二十二次会议决议公告2025-01-23  

证券代码:002653        证券简称:海思科      公告编号:2025-013


              海思科医药集团股份有限公司
         第五届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事

会第二十二次会议(以下简称“会议”)于 2025 年 1 月 22 日以通讯

表决方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 17 日以传真方式送达。会议

应出席董事 5 人,以通讯表决方式出席董事 5 人。会议由公司董事长

王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人

数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董

事经过审议,以投票表决方式通过了如下决议:

    一、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对

    董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经

营的情况下,使用额度不超过人民币 2.4 亿元闲置募集资金进行现金

管理。

    详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使

用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    二、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

                               1
特此公告。



             海思科医药集团股份有限公司董事会

                    2025 年 1 月 23 日




              2