证券代码：002661           证券简称：克明食品           公告编号：2025-002




                     陈克明食品股份有限公司

            第六届董事会第二十六次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会
议于 2025 年 1 月 2 日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于 2024 年 12 月
27 日以电子邮件、微信等形式发出通知，本次会议由董事长陈宏先生召集，副董
事长陈晖女士主持，本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。公司全体
监事和部分高管列席了会议。

    本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法
律、法规、规章及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案：

    （一）《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

    内容：公司 2025 年日常关联交易为公司正常生产经营所需，是在公平、互
利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营
成果产生负面影响，不会影响公司的独立性，公司主要业务也不会因此类交易对
上述关联方产生依赖。

    具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度
日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-004）。

    关联董事段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生、陈灿女士对本议案回避表决。

    表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

    董事会审议本议案前，公司已召开独立董事专门会议审议通过本议案，全体
独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

    本议案尚须提交股东会审议。

    （二）《关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的议案》

    内容：公司申请 2025 年度为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为母
公司担保、子公司之间互相提供担保的总额度不超过 32 亿元，是为了满足公司
及子公司日常经营和业务发展的资金需要，同时加强公司及子公司对外担保的日
常管理，符合公司战略发展目标。被担保对象均为公司合并报表范围内的公司，
公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担
保风险可控。本次担保额度预计事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

    具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度公司
及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-005）。

    表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

    本议案尚须提交股东会审议。

    （三）《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

    内容：董事会同意召开公司2025年第一次临时股东会，并将本次董事会审议
的第（一）、（二）项议案提交公司2025年第一次临时股东会审议，股东会通知
另行披露。

    表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

    三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）独立董事过半数同意的证明文件；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                           陈克明食品股份有限公司

                                                              董事会

                                                     2025 年 1 月 3 日