陈克明食品股份有限公司

                                  公司章程修正案


       陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 24 日召开第
 六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于
 注销公司部分回购账户股份、减少注册资本并相应修订<公司章程>的议案》，对
 《公司章程》的部分条款进行修改，具体内容如下：

序号                 修订前条文                            修订后条文

        第六条 公司注册资本为人民币            第六条 公司注册资本为人民币
 1
        34,383.4842 万元。                     33,313.7742 万元。

        第十九条 公司现有股份总数为            第十九条 公司现有股份总数为
 2      34,383.4842 万股，股本结构为：普通股   33,313.7742 万股，股本结构为：普通股
        34,383.4842 万股。                     33,313.7742 万股。

       除以上修订条款外，《公司章程》其他条款不变。本次修改《公司章程》尚
 需经公司股东会审议通过。公司将根据相关要求依法办理工商变更登记和备案手
 续。

        特此公告。

                                                          陈克明食品股份有限公司

                                                                            董事会

                                                                    2025年2月24日