证券代码：002701         证券简称：奥瑞金         （奥瑞）2025－临 006 号

                     奥瑞金科技股份有限公司
      关于第五届董事会 2025 年第一次会议决议的公告

    奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会
全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。


    一、董事会会议召开情况
   公司第五届董事会2025年第一次会议通知于2025年2月7日以电子邮件的方
式发出，于2025年2月12日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9名，实际参
加董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    全体董事审议，通过了下列事项：
    （一）审议通过《关于增加公司合并报表范围内担保额度的议案》。
   表决结果：同意票数：9， 反对票数：0，弃权票数：0。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   《关于增加公司合并报表范围内担保额度的公告》与本决议同日在《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    （二）审议通过《关于增加套期保值业务额度的议案》。
   公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审核，一致同意提交董事会审议。
   表决结果：同意票数：9， 反对票数：0，弃权票数：0。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   《关于增加套期保值业务额度的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告。《关于增加套期保值业务额度的可行性分析报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。




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   （三）审议通过《关于制定<奥瑞金科技股份有限公司舆情管理制度>的议
案》。
   表决结果：同意票数：9， 反对票数：0，弃权票数：0。
   《奥瑞金科技股份有限公司舆情管理制度》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   （四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
   表决结果：同意票数：9， 反对票数：0，弃权票数：0。
   《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》与本决议同日在《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    三、备查文件
   （一）公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
   （二）公司第五届董事会2025年第一次会议决议。




   特此公告。


                                               奥瑞金科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2025 年 2 月 13 日




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