证券代码： 002701       证券简称：奥瑞金          （奥瑞）2025－临 007 号

                     奥瑞金科技股份有限公司
      关于第五届监事会 2025 年第一次会议决议的公告

    奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及监事会
全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    公司第五届监事会2025年第一次会议通知于2025年2月7日以电子邮件的方
式发出，于2025年2月12日以通讯表决的方式召开。会议应参加监事3名，实际参
加监事3名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
   全体监事审议，通过了下列事项：
   （一）审议通过《关于增加套期保值业务额度的议案》。
   经审议，监事会认为：在保证正常生产经营的前提下，公司及下属公司（包
含现有及授权期新纳入公司合并报表范围内的各级子公司）开展以套期保值为目
的的期货和衍生品交易业务，有助于更好地规避和防范外汇市场汇率和原材料价
格波动的风险。公司已制定《公司期货和衍生品交易业务管理制度》，有利于加
强交易风险管理和控制，落实风险防范措施。本次增加套期保值业务额度事项的
审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
   表决结果：同意票数：3， 反对票数：0，弃权票数：0。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   《关于增加套期保值业务额度的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告。《关于增加套期保值业务额度的可行性分析报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   三、备查文件
   公司第五届监事会 2025 年第一次会议决议。


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证券代码： 002701   证券简称：奥瑞金   （奥瑞）2025－临 007 号

   特此公告。


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                                               监事会
                                           2025 年 2 月 13 日




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