天赐材料（002709）



证券代码：002709         证券简称：天赐材料            公告编号：2025-034
转债代码：127073         转债简称：天赐转债



                广州天赐高新材料股份有限公司
            第六届董事会第三十次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2025 年 2 月 27 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第
六届董事会第三十次会议以通讯的方式召开。应参加本次会议表决的董事 9 人，
实际参加本次会议表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

    审议通过了《关于 2024 年度拟计提资产减值准备的议案》

    依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为了客观、公允地反映公
司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，对存在减值迹象的资产进行分析、评估
并进行减值测试。经测试，对确实发生减值的资产拟计提资产减值准备，2024
年度公司合计计提减值金额约为 32,436.81 万元。本次计提资产减值准备未经审
计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。

    董事会审计委员会对该议案发表了合理性的说明。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见《关于 2024 年度拟计提资产减值准备的公告》，与本决议同
日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
                                                    天赐材料（002709）


备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议》。




特此公告。




                              广州天赐高新材料股份有限公司董事会

                                       2025 年 2 月 28 日