沈阳萃华金银珠宝股份有限公司


证券代码：002731               证券简称：萃华珠宝         公告编号：2025-005


                       沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
            第六届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2025 年
第一次临时会议于 2025 年 2 月 19 日上午 11：00 在成都市高新西区金泉街道蜀西
路 96 号 3 楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由公司监事会主席郝率肄
女士召集和主持，会议通知已于 2025 年 2 月 13 日以邮件及书面等方式送达至全
体监事。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事共 3 名，公司董事会秘书列席
本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：




    一、审议通过《关于控股股东、部分持股 5%以上股东及其一致行动人为全资
子公司新增银行综合授信额度提供担保的关联交易的议案》

    同意公司控股股东、实控人陈思伟及其一致行动人，为子公司综合授信额度
提供担保金额不超过 27.22 亿元；同意部分持股 5%以上股东深圳市翠艺投资有限
公司及其一致行动人，为子公司综合授信额度提供担保金额不超过 16.15 亿元，
具体担保金额以实际签署合同为准。
    本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
    本议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。

                                        沈阳萃华金银珠宝股份有限公司监事会

                                                二零二五年二月十九日