沈阳萃华金银珠宝股份有限公司


证券代码：002731                证券简称：萃华珠宝       公告编号：2025-009


                    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
        第六届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“萃华珠宝”）于 2025
年 3 月 28 日上午 10：00 在成都市高新西区金泉街道蜀西路 96 号 3 楼会议室召开
第六届董事会 2025 年第二次临时会议。会议通知已于 2025 年 3 月 24 日通过邮件
及书面等形式发出，本次会议由董事长陈思伟先生主持，应参与表决董事 9 人（包
括独立董事 3 人），实际参与表决董事 9 人。本次会议以现场结合视频方式召开。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：



    一、审议通过《关于公司向持股5%以上股东借款展期暨关联交易的议案》

    2023 年 3 月 31 日，公司第五届董事会 2023 年第二次临时会议审议通过了《关
于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，董事会同意公司向时任控股股东深
圳市翠艺投资有限公司(以下简称“翠艺投资”)借款，借款金额为不超过人民币 2
亿元，借款期限为 12 个月（具体借款日期以实际到账之日起计算），为了支持上
市公司未来经营发展，本次借款年利率为零，并无存在其他协议约定等安排，且
公司无需提供相应担保。
    2024 年 3 月 29 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司向持
股 5%以上股东借款展期暨关联交易的议案》。
    因公司经营活动需要，经双方友好协商，翠艺投资同意将上述借款继续展期
12 个月，本次借款年利率为零，无存在其他协议约定等安排，且公司无需提供相
应担保（具体借款日期以实际协议签署合同为准）。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，本次
关联交易属于“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且
     沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

上市公司无相应担保”的情形，因此本议案无需提交公司股东大会审议。
    本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
    公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过了该议案，《关于公司向
持股 5%以上股东借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2025-011）详见公司
信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事郭裕春先
生回避表决。

    二、审议通过《关于将母公司资产、负债及人员划转至全资子公司沈阳萃华
珠宝有限公司的议案》

    为提高公司竞争力，完善组织结构和管理体系，提高经营管理效率，进一步
优化公司内部资源和资产结构，明晰公司各业务板块的工作权责，促进金银珠宝
业务发展，母公司萃华珠宝拟将部分资产及负债以 2024 年 12 月 31 日为基准日划
转至全资子公司沈阳萃华珠宝有限公司（原名为“沈阳萃华珠宝销售有限公司”，
已于 2024 年 12 月 12 日更名为现名称，以下简称“萃华有限”）。在上述事项实
施完毕后，萃华有限将成为母公司原有金银珠宝业务的承载主体。
    公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过了该议案，《关于将母公
司资产、负债及人员划转至全资子公司沈阳萃华珠宝有限公司的公告》（公告编
号：2025-012）详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过《关于将全资子公司沈阳萃华珠宝贸易有限公司部分业务划转
至全资子公司沈阳萃华珠宝有限公司的议案》

    为进一步优化公司管理和业务架构，提高公司经营管理效率，实现公司资源
优化配置，公司拟将全资子公司沈阳萃华珠宝贸易有限公司与珠宝业务生产经营
     沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

相关的资产、负债、业务及人员，以 2024 年 12 月 31 日为基准日，划转至全资子
公司萃华有限。
    公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过了该议案，《关于将全资
子公司沈阳萃华珠宝贸易有限公司部分业务划转至全资子公司沈阳萃华珠宝有限
公司的公告》（公告编号：2025-013）详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

    公司《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：
2025-014）详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。




                                    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会

                                           二零二五年三月二十八日