罗欣药业集团股份有限公司

                             章程修改条款对比表


序号                  修改前内容                              修改后内容

           第一百〇一条     董事可以在任期届
       满以前提出辞职。董事辞职应向董事会          第一百〇一条     董事可以在任期届
       提交书面辞职报告，辞职自辞职报告送      满以前提出辞职。董事辞职应向董事会
       达董事会之日起生效。董事会将在 2 日     提交书面辞职报告，辞职自辞职报告送
       内披露有关情况。                        达董事会之日起生效。董事会将在 2 日
           若因董事辞职导致公司董事会成员      内披露有关情况。
       低于法定最低人数或独立董事辞职导致          若因董事辞职导致公司董事会成员
       独立董事人数少于董事会成员的三分之      低于法定最低人数或独立董事辞职导致
       一或独立董事中没有会计专业人士时，      独立董事人数少于董事会成员的三分之
 1     其辞职报告应在下任董事填补因其辞职      一或独立董事中没有会计专业人士时，
       产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚      其辞职报告应在下任董事填补因其辞职
       未生效之前，拟辞职董事应当继续履行      产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚
       职责。                                  未生效之前，拟辞职董事应当继续履行
           辞职报告应说明辞职时间、辞职原      职责。
       因、辞去的职务、辞职后是否继续在公          辞职报告应说明辞职时间、辞职原
       司任职（如继续任职，说明继续任职的      因、辞去的职务、辞职后是否继续在公
       情况）等情况。                          司任职（如继续任职，说明继续任职的
           此条款对辞职报告的规定同时适用      情况）等情况。
       于监事、高级管理人员的辞职报告。
           第一百四十七条     公司设监事会。       第一百四十七条     公司设监事会。
       监事会由 4 名监事组成，其中 3 人为职    监事会由 3 名监事组成，其中 2 人为职
       工代表监事。监事会设主席 1 人，由全     工代表监事。监事会设主席 1 人，由全
       体监事会过半数选举产生。监事会主席      体监事会过半数选举产生。监事会主席
       召集和主持监事会会议，监事会主席不      召集和主持监事会会议，监事会主席不
       能履行职权或者不履行职务的，由过半      能履行职权或者不履行职务的，由过半
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       数的监事共同推举 1 名监事召集和主持     数的监事共同推举 1 名监事召集和主持
       监事会会议。                            监事会会议。
           监事会由股东代表监事和职工代表          监事会由股东代表监事和职工代表
       监事组成。股东代表监事由股东大会选      监事组成。股东代表监事由股东大会选
       举产生，职工代表监事由公司职工代表      举产生，职工代表监事由公司职工代表
       大会民主选举产生。                      大会民主选举产生。