世嘉科技：关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告2025-01-07
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2025-004
苏州市世嘉科技股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日
常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于 2025
年 1 月 6 日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，会议审
议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计
的议案》，本议案尚需提请至公司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将相关事
项公告如下：
一、日常关联交易概述
（一）日常关联交易事项说明
1. 关于与日本电业日常关联交易事项说明
昆山恩电开通信设备有限公司（以下简称“恩电开”）系公司全资子公司苏
州波发特电子科技有限公司（以下简称“波发特”）的控股子公司，其中波发特
持有恩电开 80%股权，日本电业工作株式会社（以下简称“日本电业”）持有恩
电开 20%股权，日本电业系恩电开的重要股东，同时恩电开与日本电业之间还存
在正常的经营业务往来。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，公司按照实质重于
形式原则，认定日本电业构成本公司的关联法人，恩电开与日本电业之间的日常
交易为关联交易。因此，对两者之间过往及未来年度的日常关联交易情况需要进
行确认及预计，并提交公司董事会审议。
2. 关于与安诺德科技日常关联交易事项说明
苏州世嘉医疗科技有限公司（以下简称“世嘉医疗”）系公司控股子公司，
1
公司持有世嘉医疗 50.10%股权。在世嘉医疗五名董事会成员中，公司提名了三
名董事，世嘉医疗为公司合并报表范围内的控股子公司。自然人尤骏涛先生持有
世嘉医疗 49.90%股权，尤骏涛先生系世嘉医疗的重要股东。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，公司按照实质重于
形式原则，认定尤骏涛先生为本公司的关联自然人。尤骏涛先生直接或间接投资
的企业或其担任董事、监事、高级管理人员的企业（以下简称“相关企业”）与
公司及其控股子公司之间发生的日常交易为关联交易。
鉴于，尤骏涛先生直接控制的相关企业苏州安诺德科技有限公司（以下简称
“安诺德科技”）将与世嘉医疗发生日常交易往来。因此，对两者之间过往及未
来年度的日常关联交易情况需要进行确认及预计，并提交公司董事会审议。
3. 董事会审议情况
在公司董事会审议该议案之前，公司第五届董事会独立董事 2025 年第一次
专门会议审议通过的该议案，同意将该议案提交至公司董事会审议，并按有关规
定表决。
2025 年 1 月 6 日，公司召开了第五届董事会第二次会议，会议以 5 票同意，
0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025
年度日常关联交易预计的议案》。鉴于日本电业、尤骏涛先生均未向公司董事会
提名董事。故，本次董事会审议该议案时不存在关联董事回避表决情况。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》 苏州市世嘉科技股份有限公司章程》
《苏州市世嘉科技股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，本议案尚需提
请至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（二）2024 年日常关联交易执行情况
实际发生金 实际发生额 实际发生额 披露日
关联交易类 预计金额
关联人 关联交易内容 额（万元， 占同类业务 与预计金额 期及索
别 （万元）
未经审计） 比例 差异（万元） 引
向关联人采 采购基板、马
753.18 5,000.00 9.50% 预计范围内
购原材料 日本电 达等。
注1
向关联人销 业 销售天线、滤
8046.43 30,000.00 80.00% 预计范围内
售产品 波器等。
采购精密模
向关联人采 安诺德
具、线束及连 - 2,000.00 - 预计范围内 注1
购原材料 科技
接器等。
2
实际发生金 实际发生额 实际发生额 披露日
关联交易类 预计金额
关联人 关联交易内容 额（万元， 占同类业务 与预计金额 期及索
别 （万元）
未经审计） 比例 差异（万元） 引
向关联人销 销售塑料配件
3.23 5,000.00 0.03% 预计范围内
售产品 等。
合计 -- 8,802.84 42,000.00 -- 预计范围内 --
注 1：公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2023
年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的》（公告编号：2024-024）。
（三）2025 年日常关联交易预计情况
上年发生金额
关联交易 预计金额
关联交易类别 关联人 关联交易内容 （万元，未经审
定价原则 （万元）
计）
向关联人采购原材料 采购基板、马达等。 4,000.00 753.18
日本电业 市场价格
销售天线、滤波器
向关联人销售产品 20,000.00 8046.43
等。
采购精密模具、线束
向关联人采购原材料 2,000.00 -
安诺德科 及连接器等。
市场价格
技
向关联人销售产品 销售塑料配件等。 4,000.00 3.23
合计 -- -- 30,000.00 8,802.84
二、关联人介绍和关联关系
（一）日本电业介绍
1. 基本情况
日本电业工作株式会社系注册在日本国的日本企业，成立于 1947 年，主要
从事天线、滤波器等通信设备的研发、生产及销售。其主要客户为日本国本土及
及海外的通信集成商或电信运营商，其中通信集成商包括爱立信、日本电气 NEC
等，电信运营商包括日本的 NTT DOCOMO、KDDI 和 SOFTBANK 等，新加坡
运营商 StarHub 等。日本电业主要股东包括日本电气株式会社、日立国际电气株
式会社、一般社团法人电气通信共济会、NEC 网络与系统集成公司以及内部员
工持股会。
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2. 与公司的关联关系
公司全资子公司波发特持有恩电开 80%股权，日本电业持有恩电开 20%股
权，日本电业系恩电开的重要股东，同时恩电开与日本电业之间还存在正常的经
营业务往来。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，公司按照
实质重于形式原则，认定日本电业构成本公司的关联法人，恩电开与日本电业之
间的日常交易为关联交易。
3. 履约能力分析
日本电业系日本国内本土化的重要通信设备供应商，其生产经营状况良好，
财务状况稳定。在以往的交易中，其履约能力良好，目前不存在导致恩电开形成
坏账的可能性，具有良好的履约能力。
（二）安诺德科技介绍
1. 基本情况
苏州安诺德科技有限公司注册地址为苏州工业园区唯新路 50 号，注册资本
人民币 3,000.00 万元，法定代表人为尤骏涛，主营业务为医疗器械零部件、智能
物联产品零部件、精密模具等产品的研发、生产及销售。最近两期主要财务数据
如下：
年份 2023 年 12 月 31 日/ 2024 年 12 月 31 日/
项目 2023 年度（未经审计） 2024 年度（未经审计）
资产（元） 42,473,197 38,828,410
负债（元） 21,363,679 17,680,992
归属于母公司所有者权益（元） 21,109,518 21,147,418
营业收入（元） 53,583,361 45,633,308
归属于母公司所有者的净利润（元） 2,744,442 752,707
尤骏涛先生持有安诺德科技 78.00%股权，系安诺德科技实际控制人，并担
任安诺德科技法定代表人及执行董事。
2. 与公司的关联关系
世嘉医疗系公司控股子公司，公司持有世嘉医疗 50.10%股权。在世嘉医疗
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五名董事会成员中，公司提名了三名董事，世嘉医疗为公司合并报表范围内的控
股子公司。自然人尤骏涛先生持有世嘉医疗 49.90%股权，尤骏涛先生系世嘉医
疗的重要股东。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，公司按照实质重于
形式原则，认定尤骏涛先生为本公司的关联自然人。尤骏涛先生直接或间接投资
的企业或其担任董事、监事、高级管理人员的企业与公司及其控股子公司之间发
生的日常交易为关联交易。
3. 履约能力分析
安诺德科技系依法设立且经营情况正常的企业，不是失信被执行人，具备良
好的履约能力。
三、关联交易主要内容
本次关联交易的定价政策及定价依据：遵循公平、公正、公开的原则，交易
价格参照同期市场价格确定。
关联交易协议签署情况：在经营业务发生时，公司与日本电业、安诺德科技
之间的关联交易采取市场化方式约定，以采购订单或销售订单方式明确双方的权
利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次日常关联交易事项系公司日常生产经营的需要，有利于实现资源共享，
发挥各自所属业务领域的特长，形成业务协同效应；关联交易遵循公平、公正、
公开的原则，交易价格参照同期市场价格确定；本次关联交易不会对公司的经营
业绩、财务情况产生不利影响；公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成
依赖，不会影响公司的独立性；不存在损害公司及其股东利益的情形。
五、独立董事专门会议审议情况
2025 年 1 月 5 日，公司召开了第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会
议，会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联
交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，经审核，独立董事认为：
本次日常关联交易事项系公司日常生产经营的需要，有利于实现资源共享，发挥
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各自所属业务领域的特长，形成业务协同效应；关联交易遵循公平、公正、公开
的原则，交易价格参照同期市场价格确定；本次关联交易不会对公司的经营业绩、
财务情况产生不利影响；公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，
不会影响公司的独立性；不存在损害公司及其股东利益的情形；本次日常关联交
易事项符合《公司章程》等有关规定。因此，我们同意本次日常关联交易事项，
并同意提交至公司董事会审议。
六、监事会审议情况
2025 年 1 月 6 日，公司召开了第五届监事会第二次会议，会议以 3 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025
年度日常关联交易预计的议案》。经审核，监事会认为：本次日常关联交易事项
系公司日常生产经营的需要，有利于实现资源共享，发挥各自所属业务领域的特
长，形成业务协同效应；关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格参照
同期市场价格确定；本次关联交易不会对公司的经营业绩、财务情况产生不利影
响；公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立
性；不存在损害公司及其股东利益的情形；本次日常关联交易事项符合《公司章
程》等有关规定。因此，我们同意本次日常关联交易事项。
七、备查文件
1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
2. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议；
3. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门
会议决议。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会
二〇二五年一月七日
6
