证券代码：002796           证券简称：世嘉科技          公告编号：2025-002



                     苏州市世嘉科技股份有限公司
                   第五届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第五届
董事会第二次会议于 2025 年 1 月 3 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式
通知了全体董事，会议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人
数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关
规定。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联
交易预计的议案》

    关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
    公司第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过了此议案，具
体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州市世嘉科技股
份有限公司第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请至 2025 年第一次临时股东大会审议。


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    2. 审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司内部审计制度>的议
案》

    修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司内部审计制度》于同日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3. 审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司投资者关系管理制度>
的议案》

    修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司投资者关系管理制度》于同日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4. 审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司投资者投诉管理制度>
的议案》

    修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司投资者投诉管理制度》于同日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5. 审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司舆情管理制度>的议
案》

    修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司舆情管理制度》于同日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6. 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

    兹定于 2025 年 1 月 22 日 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议董
事会、监事会提请的相关议案，《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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    三、备查文件

   1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
   2. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门
会议决议。
   特此公告。




                                          苏州市世嘉科技股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二五年一月七日




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