证券代码：002801              证券简称：微光股份              公告编号：2025-003


                         杭州微光电子股份有限公司

                      第六届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件等
方式向公司全体监事发出第六届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的
通知，会议于 2025 年 1 月 21 日以现场表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。应参加会
议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议由公司监事会主席
董荣璋先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事认真审议，表决情况如下：
    1、审议通过了《关于交易性金融资产公允价值变动的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    公司监事会认为：公司本次确认公允价值变动损失体现了谨慎性原则，符合《企业会计
准则》的要求和相关会计政策的规定，同意公司本次确认相关金融资产的公允价值变动损失
事项。

   具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及
《上海证券报》的《关于交易性金融资产公允价值变动的公告》（公告编号：2025-004）。

    三、备查文件

    1、第六届监事会第二次会议决议。

         特此公告。

                                                    杭州微光电子股份有限公司
                                                              监事会
                                                     二〇二五年一月二十二日


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