证券代码：002801              证券简称：微光股份             公告编号：2025-007


                       杭州微光电子股份有限公司

                   第六届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件等
方式向公司全体监事发出第六届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的
通知，会议于 2025 年 3 月 27 日以现场表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。应参加会
议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议由公司监事会主席
董荣璋先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事认真审议，表决情况如下：

    1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》；

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监
事会工作报告》。

    本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

    2、审议通过了《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》；

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告及摘要》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度
报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008），《2024 年年度报告摘要》同


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时刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》及《上海证券报》。

    本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

    3、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财
务决算报告》。

    本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

    4、审议通过了《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    经核查，公司监事会认为公司已根据自身实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善
的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效执行。报告期内公司的内部控制体系规范、
合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会编制的《2024 年度内部
控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、运行的实际情况。

    具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内
部控制自我评价报告》。

    5、审议通过了《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》；

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财
务预算报告》。

    本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

    6、审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划>的议案》；

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    公司结合盈利状况、经营性现金流实际情况及未来发展规划，为回报股东，与全体股东
分享公司经营成果，制定了 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划，符合《公司法》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》等相
关规定，具备合法性、合规性、合理性。

    具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》
及《上海证券报》的《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的公告》（公告

                                   第 2 页 共 3 页
编号：2025-009）。

    本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

    7、审议通过了《关于制定<未来三年（2025-2027 年）股东回报规划>的议案》；

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年
（2025-2027 年）股东回报规划》。

    本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

    8、审议通过了《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    监事会同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

    具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》
及《上海证券报》的《关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-010）。

    本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

    三、备查文件

   1、第六届监事会第三次会议决议。

       特此公告。




                                                     杭州微光电子股份有限公司
                                                              监事会
                                                      二〇二五年三月二十八日




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