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公司公告

山东赫达:关于公司第九届董事会第十九次会议决议的公告2025-01-07  

证券代码:002810        证券简称:山东赫达        公告编号:2025-002
债券代码:127088        债券简称:赫达转债

                   山东赫达集团股份有限公司
      关于第九届董事会第十九次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     山东赫达集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2025 年 1

月 3 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第

九届董事会第十九次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本

次会议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室召开,应出席董事 7 人,实

际出席董事 7 人,本次会议以现场结合电话会议方式召开,本次会议

由董事长毕于东先生主持,本次会议召集和召开程序符合《中华人民

共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的

有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     经全体与会董事认真审议,作出决议如下:

     1、审议通过《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》。

     表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。

     《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》详见 2025 年 1 月 7

日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》和《证券日报》。

     该议案尚需提交股东大会审议。

     2、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商

变更登记的议案》。
证券代码:002810       证券简称:山东赫达           公告编号:2025-002
债券代码:127088       债券简称:赫达转债

     表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。

     《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的

公告》详见 2025 年 1 月 7 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证

券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

     该议案尚需提交股东大会审议。

     3、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的

议案》。

     表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。

     《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见 2025

年 1 月 7 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

     三、备查文件

     公司第九届董事会第十九次会议决议。

     特此公告。



                                山东赫达集团股份有限公司董事会

                                            二〇二五年一月六日