证券代码：002810        证券简称：山东赫达       公告编号：2025-004
债券代码：127088        债券简称：赫达转债

                   山东赫达集团股份有限公司
 关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商
                        变更登记的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月

6 日召开第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更注册资本

并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告

如下：

     一、变更注册资本的情况

     1、因公司实施第三次股票期权与限制性股票激励计划，注册资

本变动情况

     公司第九届董事会第十四次会议、2024 年第二次临时股东大会

审议通过了《关于公司<第三期股票期权与限制性股票激励计划（草

案）>及其摘要的议案》，第九届董事会第十六次会议审议通过了《关

于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关

于向第三期股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权

与限制性股票的议案》，并在中国登记结算有限公司深圳分公司完成

了授予股份的登记工作，授予的限制性股票于 2024 年 11 月 28 日在

深圳证券交易所上市，本次共计向 116 名激励对象授予 643 万股股

票，授予价格为 6.66 元/股。

     本次授予限制性股票股份登记完成后，公司总股本将由
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债券代码：127088          债券简称：赫达转债

341,699,040 股增加至 348,129,040 股，注册资本相应由 341,699,040 元

增加至 348,129,040 元。

     2、因公司可转换公司债转股，注册资本变动情况

     根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限

公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 证监许可〔2023〕

1099 号），公司于 2023 年 7 月 3 日公开发行了 600.00 万张可转换公

司债券，经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，于 2023 年 7

月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称“赫达转债”，债券代码

“127088”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《山东赫达集团

股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等有关

规定，公司可转换公司债券的转股期为 2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7

月 2 日。

     截至 2024 年 12 月 31 日，受“赫达转债”转股的影响，公司股份

总数将由 348,129,040 股增加至 348,136,854 股，公司注册资本将由

348,129,040 元增加至 348,136,854 元。

     二、公司章程修订情况

     根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的

相关规定，结合“赫达转债”截至 2024 年 12 月 31 日的转股情况及公

司第三期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票登记情况，公司

对注册资本及《山东赫达集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司

章程》”）中相关条款作出修订，具体情况如下：
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   债券代码：127088            债券简称：赫达转债

              修改前条款                                修改后条款
    第六条 公司注册资本为人民币               第六条   公司注册资本为人民币
341,699,040 元。                          348,136,854 元。
    第 十 九 条    公 司 股 份 总 数 为       第 十 九 条    公 司 股 份 总 数 为
341,699,040 股，全部为普通股。            348,136,854 股，全部为普通股。

        除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的

   《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东

   所持有表决权的 2/3 以上（含）表决通过，同时提请公司股东大会授

   权董事会全权办理相关工商登记备案等事宜。本次修订后的《公司章

   程》以工商登记机关核准的内容为准。

        特此公告。



                                          山东赫达集团股份有限公司董事会

                                                    二〇二五年一月六日