证券代码：002822        证券简称：ST 中装          公告编号：2025-008
债券代码：127033        债券简称：中装转2




            深圳市中装建设集团股份有限公司

      关于遴选重整投资人征求债权人意见的通知

                      暨预重整进展公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。




    特别提示：

    1、本次预重整投资人尚未确定，预重整投资协议的具体条款亦尚未确定，
公司与最终中选的预重整投资人能否就预重整投资协议具体内容达成一致及能
否签订预重整投资协议尚存在不确定性。

    2、公司能否进入正式重整程序存在重大不确定性：公司目前处于预重整阶
段，但尚不代表公司正式进入重整程序，后续进入重整程序需要法院在裁定受
理重整申请前，逐级报送最高人民法院审查。期间，上市公司所在地人民政府
向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通报情况，中国证监
会作出意见。最高人民法院收到中国证监会的意见和受理法院逐级报送的报告
后，审查决定是否批复同意受理上市公司重整案件，因此预重整程序被受理并
不意味着公司最终能进入正式重整程序。截至本公告披露日，公司尚未收到法
院关于进入重整程序的相关法律文书，且正因涉嫌信息披露违法违规被中国证
监会立案调查，因此公司后续能否进入正式重整程序仍存在重大不确定性。请
投资者充分关注公司能否进入重整程序尚存在重大不确定性风险。公司将及时
披露有关事项的进展情况，无论公司预重整是否成功、是否能进入重整程序，
公司将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。
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    3. 公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险：如果法院裁定受理申请
人提出的重整申请，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》相
关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。

    4、公司股票存在终止上市的风险：如果法院正式受理申请人对公司的重整
申请且重整顺利实施完毕，将有利于改善公司资产负债结构，提升持续经营能
力，推动公司健康、可持续的发展；但即使法院正式受理重整申请，后续仍然
存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。如果公司因重整失败
而被宣告破产，则根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》相关
规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

    敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。


    2024年5月24日，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中
装建设”）收到债权人东莞市铭尚贸易有限公司（以下简称“申请人”）发来的《通
知书》，申请人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值
为由，于2024年5月24日向深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）申请对
公司进行重整，并申请启动预重整程序。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第14号—破产重整等事项》等相关规定的要求，现将相关
进展情况公告如下：
    一、重整及预重整事项的进展情况
    2024年8月1日，公司披露了《关于收到启动预重整及指定管理人决定书的公
告》（公告编号：2024-084），公司于2024年7月31日收到深圳中院送达的（2024）
粤03破申547号《广东省深圳市中级人民法院决定书》，深圳中院决定对被申请
人中装建设进行预重整，并指定国浩律师（深圳）事务所担任中装建设预重整期
间的管理人（以下简称“预重整管理人”）。
    2024年8月8日，公司披露了《关于公司预重整债权申报的公告》（公告编号：
2024-086），公司向债权人发出债权申报通知，请公司债权人于2024年9月15日
（含当日）前，债权人可以采用邮寄申报、线上申报或现场申报的方式向预重整
案件的管理人申报债权。上述具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中

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国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
    2024年12月3日，公司披露了《关于公开招募和遴选重整投资人的公告》（公
告编号：2024-124），意向重整投资人应于2024年12月22日18:00时前，根据公
告要求将报名材料提交至预重整管理人。上述具体内容详见公司在《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
    经审查，有资格参与遴选的适格意向重整投资人有两家（均为联合体报名），
同时，该两家意向重整投资人均已缴纳了保证金人民币5,000万元。
       二、征求债权人关于遴选预重整/重整投资人的意见
    为尽快遴选出重整投资人参与中装建设公司的预重整/重整程序，最大程度
维护全体债权人及各方利益，预重整管理人拟以书面方式征求债权人对于遴选预
重整/重整投资人的意见， 征求意见的相关资料预重整管理人将按照各债权人预
留的通信地址(电子邮箱或邮寄地址)邮寄给各债权人。
    预重整期间，重整投资人招募和遴选的效力延续至公司正式重整程序，即无
特殊情况下，公司正式进入重整程序后不再另行遴选重整投资人，预重整投资人
将直接成为重整投资人。
       三、风险提示
       1、预重整投资人存在不确定性的风险
    截至目前，本次预重整投资人尚未确定，预重整投资协议的具体条款亦尚未
确定，公司与最终中选的预重整投资人能否就预重整投资协议具体内容达成一致
及能否签订预重整投资协议尚存在不确定性。
    同时，截至本公告披露日，公司处于预重整阶段，尚未收到法院关于进入重
整程序的相关法律文书，后续能否进入正式重整程序存在不确定性，本次重整投
资人招募结果及后续签订的预重整投资协议在进入正式重整程序后能否有效及
最终能否被法院认可尚存在不确定性。请投资者充分关注公司相关风险。
       2、公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性
    虽然目前公司处于预重整阶段，但预重整能否成功，以及后续法院能否受理
公司的重整申请尚存在重大不确定性。如果法院正式受理申请人对公司的重整申
请，公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作。公司将及时披露有关事项
                                     3
的进展情况，无论公司是否能进入重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常
生产经营管理工作，切实维护股东利益。
    3、公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险
    如果法院裁定受理申请人提出的重整申请，根据《深圳证券交易所股票上市
规则（2024年修订）》相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风
险警示。
    4、公司股票存在终止上市的风险
    如果法院裁定受理申请人对公司的重整申请且重整顺利实施完毕，将有利于
改善公司资产负债结构，提升持续经营能力，推动公司健康、可持续的发展；但
即使法院裁定受理重整申请，后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破
产清算的风险。如果公司因重整失败而被宣告破产，则根据《深圳证券交易所股
票上市规则（2024年修订）》相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
    5、公司被中国证监会立案调查
    2023年12月15日，公司因信息披露违法违规等被中国证券监督管理委员会立
案调查，截至本公告日，中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证
监会就上述立案事项的结论性意见或决定。公司将继续积极配合中国证监会的调
查工作。基于上述情况，敬请广大投资者注意投资风险。
    6、公司主要银行账户被冻结
    2024年2月23日，因主要银行账户被冻结，公司股票交易触及了“其他风险
警示”情形。自2024年2月27日起，深圳证券交易所对公司股票交易实施其他风
险警示，公司股票证券简称由“中装建设”变更为“ST中装”。截至本公告日，
公司基本银行账户已解除冻结，但公司仍然面临主要银行账户被冻结解除时间不
确定风险。
    鉴于上述事项存在不确定性，公司将密切关注相关事项的进展情况，严格按
照《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第14 号——破产重整等事项》等有关法律法规及规章制度进行
披露。
    公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定
媒体刊登的信息为准。
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敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。


特此公告。




                                  深圳市中装建设集团股份有限公司

                                                          董事会

                                                     2025年1月22日




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