证券代码：002825              证券简称：纳尔股份       公告编号：2025-002



                   上海纳尔实业股份有限公司
           2025 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。


     一、会议召开和出席情况
     （一）、会议召开情况
     1、召开时间
     （1）现场会议时间：2025年1月17日（星期五）下午14：30开始
     （2）网络投票时间：2025年1月17日。
     其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
     2025年1月17日上午9:15-9:25；9:30-11:30、下午13:00-15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：
     2025年1月17日9：15-15：00期间的任意时间。
     2、现场会议召开的地点：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议
室
     3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
     4、召集人：上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
     5、主持人：董事长游爱国先生
    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    通过现场和网络投票的股东 144 人，代表股份 137,258,110 股，占公司有表
决权股份总数的 40.1306％。
    其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 134,438,303 股，占公司有表决
权股份总数的 39.3062％。
    通过网络投票的股东 136 人，代表股份 2,819,807 股，占公司有表决权股份
总数的 0.8244％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 140 人，代表股份 2,862,978 股，占公司有
表决权股份总数的 0.8371％。
    其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 43,171 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0126％。
    通过网络投票的中小股东 136 人，代表股份 2,819,807 股，占公司有表决权
股份总数的 0.8244％。

    公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市中伦（上海）律师
事务所指派律师出席了本次股东大会，对大会进行见证并出具了法律意见书。
    二、议案审议表决情况

    会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下提案。

    1、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理业务的议案》；
    表决结果：通过
    总表决情况：
    同意 136,785,459 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6556％；
反对 321,592 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2343％；弃权
151,059 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1101％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,390,327 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
83.4909％；反对 321,592 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
11.2328％；弃权 151,059 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 5.2763％。


 2、审议通过了《关于补选公司股东代表监事的议案》；
    表决结果：通过
    总表决情况：
    同意 136,796,937 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6640％；
反对 309,034 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2251％；弃权
152,139 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1108％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,401,805 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
83.8918％；反对 309,034 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
10.7941％；弃权 152,139 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 5.3140％。


    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
    2、律师姓名：徐定辉、卢垚冰
    3、结论性意见：北京市中伦（上海）律师事务所认为，公司本次股东大会
的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。
     四、备查文件
     1、上海纳尔实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
     2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于上海纳尔实业股份有限公
司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。




             上海纳尔实业股份有限公司董事会

                              2025年1月17日