证券代码：002895            证券简称：川恒股份          公告编号：2025-023
转债代码：127043            转债简称：川恒转债

                        贵州川恒化工股份有限公司
               川恒转债 2025 年第一季度转股情况公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    内容提示：
    1、可转债开始转股日：2022 年 2 月 18 日
    2、可转债转股价格：18.73 元/股
    3、转股起止日期：2022 年 2 月 18 日至 2027 年 8 月 11 日。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》等相关规则的有关规定，贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“川
恒股份”或“公司”）现将 2025 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）
转股及公司股份变动情况公告如下：
    一、可转债发行上市概况
    1、可转债核准发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2337 号）核准，公司于 2021 年 8 月
12 日公开发行 1,160 万张可转债，发行可转债面值总额为人民币 11.60 亿元。
    2、可转债上市情况
    经深交所“深证上[2021]915 号”文同意，公司 116,000.00 万元可转债于 2021
年 9 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“川恒转债”，债券代码“127043”。
    3、可转债转股价格调整情况
    （1）“川恒转债”初始转股价为：21.02 元/股。
    （2）公司回购《2019 年限制性股票激励计划》预留权益授予的限制性股票
1.60 万股，因股本变动较小及根据充分保护可转债债券持有人权益的原则，未对
转股价格进行调整。
    （3）公司因《2022 年限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票授予完
成，根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格。根据激励对象认购款缴
纳情况，股权激励计划实际授予完成限制性股票 684.60 万股，授予价格为 12.48
元/股，可转债转股价格由 21.02 元/股调整为 20.90 元/股，具体内容详见公司在
信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2022-056）。
    （4）公司因实施 2021 年度权益分派，“川恒转债”的转股价格由 20.90 元/
股调整为 20.70 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告
编号：2022-064）。
    （5）公司因《2022 年限制性股票激励计划》预留权益授予的限制性股票授
予完成，根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格。根据激励对象认购
款缴纳情况，股权激励计划预留权益实际授予限制性股票 98.20 万股，授予价格
为 12.28 元/股，可转债转股价格由 20.70 元/股调整为 20.68 元/股，具体内容详见
公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2022-145）。
    （6）公司因实施 2022 年度权益分派，“川恒转债”的转股价格由 20.68 元/
股调整为 19.98 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告
编号：2023-055）。
    （7）公司于 2023 年 12 月向特定对象发行股票，实际发行股票数为 4,025.00
万股，发行价格为 16.40 元/股，根据《募集说明书》的相关规定调整可转债转股
价格，转股价格由 19.98 元/股调整为 19.71 元/股，具体内容详见公司在信息披露
媒体披露的相关公告（公告编号：2024-014）。
    （8）公司因实施 2023 年度权益分派，“川恒转债”的转股价格由 19.71 元/
股调整为 18.72 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告
编号：2024-074）。
    （9）公司回购注销《2022 年限制性股票激励计划》在限售期内离职及退休
的 13 名激励对象尚未解除限售的全部限制性股票，合计 5.50 万股，因股本变动
对可转债转股价格影响较小，未对转股价格进行调整。
    （10）公司回购注销《2022 年限制性股票激励计划》在限售期内 3 名已离
职的预留权益激励对象尚未解限的全部限制性股票，合计 0.75 万股，因股本变
动对可转债转股价格影响较小，未对转股价格进行调整。
      （11）公司以集中竞价交易方式回购的公司股份 3,318,406 股于 2025 年 3
 月完成注销手续，“川恒转债”转股价格由 18.72 元/股调整为 18.73 元/股，具体
 内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2025-015）。
      二、川恒转债转股情况
      2025 年第一季度，川恒转债因转股减少 110 张，转股数量为 586 股。
      截至 2025 年第一季度末，川恒转债剩余可转债数量为 10,439,505 张，剩余
 可转债金额为 1,043,950,500.00 元。
      公司 2025 年第一季度股本变动情况如下：
                                                      第一季度变
                             2024 年第四季度末                       2025 年第一季度末
                                                          动
        股份类型
                                             比                                       比
                            股份数量（股）             （+/-）      股份数量（股）
                                             例%                                      例%
1.限售条件流通股/非流通股       1,821,200      0.34       -13,700       1,807,500       0.34

      ①高管锁定股              1,813,700      0.33        -6,200       1,807,500       0.34

    ①股权激励限售股                7,500      0.00        -7,500              0        0.00

   2.无限售条件流通股         540,168,983     99.66    -3,311,620     536,857,363      99.66

        股份总数              541,990,183    100.00    -3,325,320     538,664,863     100.00
     注 1：2024 年 7 月离任的监事曾韬在离任后通过二级市场购买的 0.62 万股公司股票锁
 定期于 2025 年 1 月届满；
     注 2：2025 年 1 月，公司完成 7,500 股限制性股票的回购注销手续；
     注 3：2025 年 3 月，公司通过集中竞价交易方式回购的 3,318,406 股股份完成注销手续。
      三、备查文件
      1、《按股份性质统计的股本结构表（川恒股份）》；
      2、《按股份性质统计的股本结构表（川恒转债）》。
      特此公告。
                                                           贵州川恒化工股份有限公司
                                                                                     董事会
                                                                       2025 年 4 月 2 日