证券代码：002930          证券简称：宏川智慧        公告编号：2025-012
债券代码：128121          债券简称：宏川转债




               广东宏川智慧物流股份有限公司
            2025 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、重要内容提示

    1、本次股东大会不存在否决提案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    二、会议召开情况

    1、会议召开时间

    现场会议召开时间为：2025 年 1 月 17 日下午 15:30 开始，会期

半天；

    网络投票时间为：2025 年 1 月 17 日，其中通过深圳证券交易所

交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 17 日上午 9:15-9:25

和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 17 日 9:15-15:00 的任意时

间。

    2、会议召开地点

                                   1/5
    现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋一楼会

议室

    网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

    3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：公司董事黄韵涛先生

    6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券

交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件及《公司章程》等规定。

    三、会议出席情况

    1、出席的总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 95

人，代表有表决权的股份总数为 35,201,549 股，占公司有表决权总股

份 457,489,586 股的 7.6945%。

    2、现场会议出席情况

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 4 人，代表有表决

权的股份总数为 5,166,169 股，占公司有表决权总股份 457,489,586 股

的 1.1292%。

    3、网络投票情况

    参加本次股东大会网络投票的股东 91 人，代表有表决权的股份

总数为 30,035,380 股，占公司有表决权总股份 457,489,586 股的

6.5653%。
                                2/5
    4、公司部分董事、全体监事及部分高级管理人员和见证律师出

席或列席了本次会议。

    四、提案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票

进行表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方

提供担保的议案》

    赞成 35,022,429 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决

权股份的 99.4912%；反对 178,820 股，占参加本次股东大会表决的股

东所持有表决权股份的 0.5080%；弃权 300 股，占参加本次股东大会

表决的股东所持有表决权股份的 0.0009%。

    其中，中小投资者表决情况为：

    赞成 29,934,911 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持

有表决权股份的 99.4052%；反对 178,820 股，占参加本次股东大会表

决的中小投资者所持有表决权股份的 0.5938%；弃权 300 股，占参加

本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0010%。

    2、审议通过了《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保

的议案》

    赞成 35,027,429 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决

权股份的 99.5054%；反对 173,820 股，占参加本次股东大会表决的股

东所持有表决权股份的 0.4938%；弃权 300 股，占参加本次股东大会

表决的股东所持有表决权股份的 0.0009%。
                             3/5
    其中，中小投资者表决情况为：

    赞成 29,939,911 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持

有表决权股份的 99.4218%；反对 173,820 股，占参加本次股东大会表

决的中小投资者所持有表决权股份的 0.5772%；弃权 300 股，占参加

本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0010%。

    3、审议通过了《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保

暨开展资产池业务并为下属公司提供担保的议案》

    赞成 35,008,019 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决

权股份的 99.4502%；反对 193,230 股，占参加本次股东大会表决的股

东所持有表决权股份的 0.5489%；弃权 300 股，占参加本次股东大会

表决的股东所持有表决权股份的 0.0009%。

    其中，中小投资者表决情况为：

    赞成 29,920,501 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持

有表决权股份的 99.3573%；反对 193,230 股，占参加本次股东大会表

决的中小投资者所持有表决权股份的 0.6417%；弃权 300 股，占参加

本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0010%。

    本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以

上通过。

    五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见

    本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所的张韵雯律师、李德齐

律师见证，并出具法律意见书。

    结论性意见：公司 2025 年第一次临时股东大会召集及召开程序、
                               4/5
召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符

合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股

东大会通过的决议合法有效。

    法 律 意 见 书 全 文 详 见 2025 年 1 月 18 日 的 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    六、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；

    2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。

    特此公告。




                                       广东宏川智慧物流股份有限公司

                                                  董事会

                                             2025 年 1 月 18 日




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