证券代码：002930       证券简称：宏川智慧        公告编号：2025-013
债券代码：128121       债券简称：宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
           第四届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第七次会议通知已于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件方式送达各

位董事，会议于 2025 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议应

参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。公司监事及高级管

理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的

召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》

等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

    具体详见刊登在 2025 年 1 月 20 日《证券时报》《上海证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司组织

架构的公告》（公告编号：2025-014）。
                                 1/2
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

    具 体 详 见 刊 登 在 2025 年 1 月 20 日 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》（2025 年 1 月）。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第七次会议决议。

    特此公告。




                                      广东宏川智慧物流股份有限公司

                                                 董事会

                                            2025 年 1 月 20 日




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