证券代码：002930       证券简称：宏川智慧        公告编号：2025-016
债券代码：128121       债券简称：宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
           第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第八次会议通知已于 2025 年 2 月 13 日以电子邮件方式送达各

位董事，会议于 2025 年 2 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议应

参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。公司监事及高级管

理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的

召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》

等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司及下属公司进行售后回租融资租赁

的议案》

    具体详见刊登在 2025 年 2 月 18 日《证券时报》《上海证券报》

及 2025 年 2 月 17 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
                                 1/2
于公司及下属公司进行售后回租融资租赁的公告》（公告编号：2025-

017）。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议

案》

    具体详见刊登在 2025 年 2 月 18 日《证券时报》《上海证券报》

及 2025 年 2 月 17 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关

于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-018）。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    第四届董事会第八次会议决议。

    特此公告。




                                     广东宏川智慧物流股份有限公司

                                                董事会

                                           2025 年 2 月 17 日




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