证券代码：002930       证券简称：宏川智慧        公告编号：2025-020
债券代码：128121       债券简称：宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
           第四届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第九次会议通知已于 2025 年 2 月 27 日以电子邮件方式送达各

位董事，会议于 2025 年 3 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议应

参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。公司监事及高级管

理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的

召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》

等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于下属公司申请交割仓库资质的议案》

    具体详见刊登在 2025 年 3 月 4 日《证券时报》《上海证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公司申请

交割仓库资质的公告》（公告编号：2025-021）。
                                 1/3
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的议

案》

    公司董事会审计委员会审议通过本议案。

    具体详见刊登在 2025 年 3 月 4 日《证券时报》《上海证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为下属公司交

割仓库资质提供担保的公告》（公告编号：2025-022）。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。

   （三）审议通过了《关于为下属公司交割仓库资质继续提供担保

的议案》

    公司董事会审计委员会审议通过本议案。

    具体详见刊登在 2025 年 3 月 4 日《证券时报》《上海证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为下属公司交

割仓库资质继续提供担保的公告》（公告编号：2025-023）。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。

   （四）审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议

案》

    具体详见刊登在 2025 年 3 月 4 日《证券时报》《上海证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第


                               2/3
三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第九次会议决议；

    2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议。

    特此公告。




                                    广东宏川智慧物流股份有限公司

                                               董事会

                                           2025 年 3 月 4 日




                              3/3