证券代码：002943           证券简称：宇晶股份        公告编号：2025-002


                    湖南宇晶机器股份有限公司
                 第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议

通知已经于2024年12月31日以电话及电子邮件等方式发出，会议于2025年1月9日

在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席曹振先生主持，本次

会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的

召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》

的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

    经审核，监事会认为：

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《湖南宇晶机器股份有限公司2022年

股票期权激励计划（草案）》的有关规定，本次审议注销部分已获授的股票期权

事项的程序合法合规，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形，不会

对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。监事会同意公司对0.5070万份股票

期权进行注销。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、

《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》登载的《关于注销2022年股票

期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-003）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    （二）审议通过《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期

行权条件成就的议案》。

    经审核，监事会认为：

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《湖南宇晶机器股份有限公司2022年

股票期权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2022年第一次临时股东大会

对董事会的授权，公司2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期的行

权条件已经成就；公司本次行权的激励对象符合《湖南宇晶机器股份有限公司

2022年股票期权激励计划（草案）》、相关法律、法规和规范性文件规定的条件，

其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效，同意公司对符合行权条件

的激励对象办理行权相关事宜。上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》等

相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、

《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》登载的《关于2022年股票期权

激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-

004）。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第四次会议决议。

    特此公告。



                                               湖南宇晶机器股份有限公司

                                                                 监事会

                                                           2025年1月9日