证券代码：002967           证券简称：广电计量           公告编号：2025-007



               广电计量检测集团股份有限公司
             第五届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
    广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七
次会议于 2025 年 1 月 23 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 20 日以书
面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符
合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。


     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于 2025 年技术改造计划的议案》
    同意公司 2025 年技术改造计划 32,748 万元，其中 10,822 万元计划属于 2020
年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目，通过 2020 年度非公开发行 A 股股
票募集资金实施，资金使用符合募集资金使用用途；其余资金计划通过其他自筹
资金实施。
    公司授权总经理在上述年度技术改造项目资金计划额度内，根据实际经营情
况，对仪器设备购置、场地装修改造、信息化建设等项目进行调整。该授权不适
用于通过发行股票募集资金实施的项目，募集资金实施项目调整根据相关监管规
定及公司募集资金管理制度履行相关程序。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》的《关于 2025 年技术改造计划的公告》（公告编号：
2025-008）。

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    （二）审议通过《关于投资收购曼哈格（上海）生物科技有限公

司 51%股权的议案》
    同意公司投资 43,518,683.77 元以增资和股权受让的方式收购曼哈格(上海)
生物科技有限公司 51%股权。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》的《关于投资收购曼哈格（上海）生物科技有限公
司 51%股权的公告》（公告编号：2025-009）。


     三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十七次会议决议。


    特此公告。



                                        广电计量检测集团股份有限公司
                                                   董    事    会
                                                  2025 年 1 月 24 日




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