证券代码：002986         证券简称：宇新股份          公告编号：2025-001


                   广东宇新能源科技股份有限公司

               第三届董事会第三十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况
    广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八
次会议通知于 2024 年 12 月 31 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 1 月 3 日在
公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应参加表决董事 7 人，实际出
席董事 7 人，其中陈爱文、李国庆、陈海波、曾斌、胡先君以通讯方式参加。会
议由董事长胡先念先生召集并主持，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经表决形成
如下决议：
    二、会议审议情况
    与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
    1、审议并通过《关于控股子公司拟投资建设轻烃综合利用项目三期（一）
的议案》
    为优化完善公司碳四深加工产业链，公司拟通过控股子公司惠州博科环保新
材料有限公司投资建设轻烃综合利用项目三期（一），投资总额约人民币 10 亿
元，并拟与惠州新材料产业园规划建设指挥部签署《项目投资意向书》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
控股子公司拟投资建设轻烃综合利用项目三期（一）的公告》。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第三十八次会议决议


                                         广东宇新能源科技股份有限公司
    董事会
2025 年 1 月 4 日