证券代码：002997          证券简称：瑞鹄模具      公告编号：2025-002



                  瑞鹄汽车模具股份有限公司
           第四届董事会第一次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于
2025 年 1 月 8 日在公司会议室以现场投票方式召开。鉴于公司于 2025 年 1 月 8
日召开 2025 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会董事，为保证公司董事
会顺利运行，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知。会议通知已于
2025 年 1 月 8 日以专人或邮件送达的方式通知全体董事。本次会议由公司全体董
事共同推选柴震先生担任会议主持人，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事
9 人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    公司董事会同意选举柴震先生担任公司第四届董事会董事长。任期自本次董
事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。根据《公司章程》，
董事长为公司法定代表人。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和监
事会主席的公告》。
    2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

    公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，
任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。各专门委员
会委员组成情况如下：

    战略委员会：柴震先生（主任委员，召集人）、舒晓雪先生、王洪俊先生；

    提名委员会：王洪俊先生（主任委员，召集人）、刘芳端先生、柴震先生；

    审计委员会：张冬花女士（主任委员，召集人）、杨本宏先生、刘芳端先生；

    薪酬与考核委员会：刘芳端先生（主任委员，召集人）、张冬花女士、吴春生
先生。

    本议案已经董事会提名委员会、薪酬与考核委员会审议通过。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和监
事会主席的公告》。



    3、审议通过《关于公司高级管理人员延期换届的议案》

    鉴于公司第四届董事会刚刚成立，高级管理人员候选人提名尚需时间完成，
为了保证相关工作的连续性，决定延长高级管理人员的任期至公司董事会任命新
的高级管理人员之日止。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于高级管理人员延期换届的公告》。




     三、备查文件
    1、公司第四届董事会第一次会议决议；
    2、公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
    3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
特此公告。



             瑞鹄汽车模具股份有限公司
                               董事会
                      2025 年 1 月 9 日