证券代码：002997          证券简称：瑞鹄模具            公告编号：2025-004



                     瑞鹄汽车模具股份有限公司

关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和监事会主席的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 8 日召开 2025
年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会、监事会成员。2025 年 1 月 8
日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事
会董事长的议案》 关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。同日，
公司召开了第四届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届监事会主
席的议案》。现将相关情况公告如下：
    一、选举公司第四届董事会董事长的情况
    公司董事会一致同意选举柴震先生担任第四届董事会董事长，任期自 2025
年 1 月 8 日起至公司第四届董事会任期届满日止。
   董事长柴震先生简历详见公司于 2024 年 12 月 24 日在指定信息披露媒体及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
    二、选举公司第四届董事会专门委员会委员的情况
    为保证董事会专门委员会有效运行，公司董事会一致同意选举董事会下属委
员会委员情况如下：
                            主任委员
     委员会名称                                        委员名单
                           （召集人）

     战略委员会                柴震                舒晓雪、王洪俊
     提名委员会              王洪俊                  柴震、刘芳端

     审计委员会              张冬花                杨本宏、刘芳端
     薪酬与考核
                             刘芳端                吴春生、张冬花
       委员会
    审计委员会主任委员（召集人）张冬花女士为会计专业人士；提名委员会及
薪酬与考核委员会主任委员在委员内选举，并报董事会经过半数董事表决同意产
生。
    上述委员任期自 2025 年 1 月 8 日起至公司第四届董事会任期届满日止。
   上述委员的简历详见公司于 2024 年 12 月 24 日在指定信息披露媒体及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
       三、选举公司第四届监事会主席的情况
    公司监事会一致同意选举傅威连先生担任第四届监事会主席，任期自 2025
年 1 月 8 日起至公司第四届监事会任期届满日止。
    傅威连先生简历详见公司于 2024 年 12 月 24 日在指定信息披露媒体及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。
       四、备查文件
    1、公司第四届董事会第一次会议决议；
    2、公司第四届监事会第一次会议决议；
    3、公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
    4、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。


    特此公告。


                                                 瑞鹄汽车模具股份有限公司
                                                                   董事会
                                                          2025 年 1 月 9 日