证券代码：003004            证券简称：声迅股份            公告编号：2025-009
债券代码：127080            债券简称：声迅转债



                   北京声迅电子股份有限公司
           第五届董事会第十二次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况
    北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议
通知于 2025 年 2 月 13 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 2 月 14 日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人（独
立董事吴甦先生、庞俊巍先生、丛培红女士以通讯方式参加）。会议由与会董事共
同推举的董事聂蓉女士主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。

    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。

   二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了如下决议：
    1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
    公司董事会选举聂蓉女士为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上披
露的《关于选举公司董事长、增补非独立董事及聘任总经理的公告》。
    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于增补非独立董事的议案》
    公司董事会同意提名谭天先生为公司董事候选人，并提交股东大会审议，任期
与公司第五届董事会任期一致。
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于选举公司董事长、增补
非独立董事及聘任总经理的公告》。
   本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。
   表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
   公司董事会同意解聘楚林先生副总经理职务并聘任其为公司总经理，任期自本
次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于选举公司董事长、增补
非独立董事及聘任总经理的公告》。
   本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。
   表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、审议通过《关于择期召开公司股东大会的议案》
   公司本次董事会审议通过的《关于增补非独立董事的议案》尚需提交公司股东
大会审议。经公司董事会认真审议，同意公司择期召开股东大会，召开时间及会议
安排等具体事宜根据实际情况确定，股东大会通知另行公告。
   表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   三、备查文件
   1、2025 年第一次独立董事专门会议决议；
   2、第五届董事会第十二次会议决议。


   特此公告。


                                         北京声迅电子股份有限公司董事会
                                                         2025 年 2 月 14 日