证券代码：003007             证券简称：直真科技             公告编号：2025-002


                         北京直真科技股份有限公司
                    第五届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于
2025年1月7日上午9:30以通讯方式召开；为提高决策效率，全体董事同意豁免本次会议通
知时限，会议通知已于2025年1月7日以电话、口头方式发出。

    本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长袁隽召集并主持，
公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于豁免本次董事会通知程序要求的议案》。

    为提高决策效率，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。

    表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司及子公司为郑州航空港算力集群建设项目提供履约担保
的议案》。

    表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子


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公司为郑州航空港算力集群建设项目提供履约担保的公告》（公告编号：2025-004）。

    （三）审议通过《关于公司为宁夏融智算力提升服务采购项目提供履约担保的议
案》

    表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为宁
夏融智算力提升服务采购项目提供履约担保的公告》（公告编号：2025-005）。

    （四）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关
法律法规及规章制度的要求，公司决定于2025年1月24日召开公司2025年第一次临时股东
大会审议相关事项。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司
2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-006）。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第十七次会议决议。




    特此公告。

                                                 北京直真科技股份有限公司董事会

                                                                  2025 年 1 月 9 日




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