证券代码：003009          证券简称：中天火箭         公告编号：2025-001
债券代码：127071          债券简称：天箭转债



              陕西中天火箭技术股份有限公司
          第四届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会召开情况

    陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六

次会议于 2024 年 12 月 28 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会

议于 2025 年 1 月 3 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，会议由公司

董事长李树海召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高管

列席了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人

民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    （一）《关于调整董事会专门委员会召集人及委员的议案》

    会议审议并通过了《关于调整董事会专门委员会召集人及委员的议案》，同

意调整公司第四届董事会专业委员会召集人及委员，任期自本次董事会审议通过

之日起至第四届董事会任期届满为止，具体如下：
                             调整前                      调整后

                    李树海（召集人）、杨杰、 李树海（召集人）、杨杰、
董事会战略委员
                    田蔚、董新刚、李健、宁星 田蔚、王金华、李健、宁星
会
                    华、段英（独立董事）      华、段英（独立董事）

                    孙勇毅（召集人、独立董事） 张西安（召集人、独立董事）
董事会薪酬与考
                    杨杰、邵芳贤（独立董事） 杨杰、邵芳贤（独立董事）
核委员会

                    邵芳贤（召集人、独立董事） 邵芳贤（召集人、独立董事）
审计委员会
                    田蔚、孙勇毅（独立董事） 田蔚、张西安（独立董事）


     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件

     陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。

     特此公告。




                                       陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

                                                   2025 年 1 月 3 日