证券代码：003020         证券简称：立方制药        公告编号：2025-008



                       合肥立方制药股份有限公司
                   第五届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会
议于 2025 年 2 月 25 日以电话、短信等方式通知公司全体监事。会议于 2025 年
2 月 28 日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到
监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。会议由监事会主席汪琴女士主持。
    会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：
    1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经审议，监事会认为在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下，
公司使用不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）闲置自有资金进行现金管
理，不会影响公司及子公司业务开展，并且可以提高资金使用效率，增加公司收
益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用
闲置自有资金进行现金管理。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-
009。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    审议结果：通过
    三、备查文件
    1、《合肥立方制药股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》。



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特此公告。


                   合肥立方制药股份有限公司
                             监事会
                       2025 年 3 月 1 日




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