证券代码：003038          证券简称：鑫铂股份             公告编号：2025-026



                    安徽鑫铂铝业股份有限公司
              第三届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议
于2025年3月27日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2025年3月12
日以书面通知的方式传达至全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3
人，会议由监事会主席李静女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开
程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2024年年度报告全文>及其摘要的议案》

    监事会审议通过了《关于公司<2024年年度报告全文>及其摘要的议案》，
监事会认为年度报告及其摘要真实反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，
不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度
报告摘要》 公告编号：2025-027）、 2024年年度报告全文》 公告编号：2025-028）。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

    2、审议通过《2024年度监事会工作报告》

    监事会审议通过了《2024年度监事会工作报告》。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

    3、审议通过《2024年度财务决算报告》

    监事会审议通过了《2024年度财务决算报告》，监事会认为该决算报告客观、
真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

    4、审议通过《2025年度财务预算报告》

    监事会审议通过了《2025年度财务预算报告》。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

    5、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

    监事会对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，并发
表如下意见：报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其
他相关规定，结合公司的实际情况和经营管理实际需要，建立了较完善的内部控
制体系和合理的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序开展，达到了公司内
部控制的目标，不存在重大缺陷。我们认为公司 2024 年度内部控制自我评价报
告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，有效地控制经营风险。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安
徽鑫铂铝业股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    6、审议通过《关于2024年度募集资金年度存放与使用情况的议案》

    监事会认为公司2024年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理
委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募
集资金的行为。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年
度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-029）。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    7、审议通过《关于公司2024年度利润分配的预案》

    经审核，监事会认为：公司拟定的《关于公司2024年度利润分配的预案》符
合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤
其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该议案提交公
司2024年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年
度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-030）。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

    8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及
从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备为上市公司提供年度审计的
能力和执业资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公
司对于审计机构的要求，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计
服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计
机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发
表了独立审计意见。因此，监事会同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2025年度审计机构。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会
计师事务所的公告》（公告编号：2025-032）。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

    9、审议通过《关于2024年年度计提信用及资产减值准备的议案》

    监事会审议通过了《关于2024年年度计提信用及资产减值准备的议案》。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年
年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2025-033）。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    10、审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请融资额度的议案》

    经审核，监事会认为：公司及子公司向银行及其他金融机构申请融资额度合
计不超过人民币60.00亿元，是为了满足日常经营和业务发展需要。已经履行了
必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的
情形。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及
子公司向银行等金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2025-034）。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

    11、审议通过《关于公司对子公司提供担保额度的议案》

    监事会认为：公司为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保，是为了
满足因其业务发展和市场开拓带来的融资需求，将有利于子公司的可持续发展及
健康经营。本次担保的被担保方均为公司子公司，公司对其日常经营决策有绝对
控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力，公司能有效地控制和防范风险。
本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能
力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资
者的利益。因此，监事会同意本次公司为子公司提供担保额度的相关事项。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对
子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-035）。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

    12、审议通过《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》

    监事会认为：公司实际控制人为公司提供担保，是为了更好地满足公司流动
资金需求，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，符合公司和全体股东的利
益。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，审议本事项过程中，决策程
序合法。因此，监事会同意本次实际控制人为公司提供担保暨关联交易事项。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于实际控
制人为公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-036）。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

    13、审议通过《关于公司子公司签订<光伏电站屋顶租赁协议>暨关联交易
的议案》


    经审核，监事会认为：本次与关联方发生的关联交易相关事项遵循了公平、
公正以及诚实守信等原则，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大
影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。因此，监事
会同意本次关联交易事项。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司子
公司签订<光伏电站屋顶租赁协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-037）。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    14、审议通过了《关于和中信银行股份有限公司滁州分行开展资产池业务
的议案》

    基于公司的实际需要，监事会同意公司及其控股子公司拟开展中信银行股份
有限公司滁州分行集团资产池业务，公司及其控股子公司根据实际业务需求共享
不超过人民币 6.00 亿元的集团资产池额度。以公司及其控股子公司的银行承兑
汇票、保证金、存单等符合中信银行股份有限公司认定要求的资产入池质押开具
银行承兑汇票。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于和中信
银行股份有限公司滁州分行开展资产池业务的公告》（公告编号：2025-038）。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

    三、备查文件

    《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。




    特此公告。




                                             安徽鑫铂铝业股份有限公司

                                                      监事会

                                                 2025 年 3 月 27 日