证券代码：200771          证券简称：杭汽轮B      公告编号：2025-16


              杭州汽轮动力集团股份有限公司
             2025年第一次临时股东会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
    1、公司董事会于 2025 年 1 月 18 日发出《关于召开 2025 年第一
次临时股东会的通知》（公告编号：2025-12）。上述公告已刊登于《证
券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 香 港 商 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    2、本次股东会没有出现否决议案的情形。
    3、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2025年2月19日（星期三）14:30；
    （2）网络投票时间：2025年2月19日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午
9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、召开地点：杭州汽轮动力集团股份有限公司（杭州市东新路
1188号）汽轮动力大厦三楼304会议室
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长叶钟先生
    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
     1、股东出席情况
                                 人数            股份数量           占公司有表决权
             分类
                                （人）            （股）            股份总数的比例
1）现场和网络投票合计                  596        895,118,877                     76.18%

其中：内资股东                           2        748,526,688                     63.70%

         B股股东                       594        146,592,189                     12.48%

2）现场会议投票                        165        803,556,669                     68.39%

3）网络投票                            431            91,562,208                   7.79%

           2、其他到会情况
           公司董事、监事、高管人员以及公司聘请的常年法律机构浙江
       天册律师事务所列席了本次会议。
   三、议案审议和表决情况
          会议以现场记名投票表决与网络投票表决的方式审议了以下议
   案：
   1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
                     同意                         反对                     弃权
               股份数        比例            股份数        比例      股份数          比例
内资股东      748,526,688    100.00%                  0     0.00%             0        0.00%

B股股东        77,321,959     52.75%     30,099,531        20.53% 39,170,699          26.72%

合计          825,848,647     92.26%     30,099,531         3.36% 39,170,699           4.38%

其中，中小股东表决情况如下：
中小股东       77,321,959     52.75%     30,099,531        20.53% 39,170,699          26.72%

   2、审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
                     同意                         反对                     弃权
               股份数        比例            股份数        比例      股份数          比例
内资股东      748,526,688    100.00%                  0     0.00%             0        0.00%

B股股东        75,718,105     51.65%     31,153,166        21.25% 39,720,918          27.10%

合计          824,244,793     92.08%     31,153,166         3.48% 39,720,918           4.44%

其中，中小股东表决情况如下：
中小股东       75,718,105     51.65%     31,153,166        21.25% 39,720,918          27.10%
四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
    2、律师姓名: 姚振松、贺嘉贝
    3、结论性意见：
    本所律师认为：杭州汽轮动力集团股份有限公司2025年第一次临
时股东会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、
表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东会通过的表
决结果合法有效。
五、备查文件
    1、与会董事和董秘签字的2025年第一次临时股东会决议；
    2、浙江天册律师事务所出具的本次股东会法律意见书。


特此公告。




                         杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会
                                       二〇二五年二月二十日