证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2025-014
青岛特锐德电气股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；
3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年1月23日（周四）14:30
（2）网络投票时间为：2025年1月23日
通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为：2025年1月23日9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年1
月23日9:15-15:00。
4、股权登记日：2025年1月17日（周五）
5、现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路 336 号公司会议室
6、现场会议主持人：公司董事长于德翔先生由于工作及行程原因无法出席并主
持会议；经公司半数以上董事共同推举，由董事兼执行总裁周君先生主持。
7、会议出席情况：
（1）股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人 475 人，代表股份 364,014,826 股，占公司有
表决权股份总数的 34.7513％。其中，参加表决的中小股东 474 人，代表股份 71,724,404
股，占公司有表决权股份总数的 6.8473％。
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（2）现场会议出席情况
通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。其
中，参加表决的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 475 人，代表股份 364,014,826 股，占公司有表决权股份总
数的 34.7513％。其中，参加表决的中小股东 474 人，代表股份 71,724,404 股，占公
司有表决权股份总数的 6.8473％。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会
议。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章
程》等有关规定。
二、议案审议情况
经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议
案：
1、《关于补选独立董事的议案》
总表决情况：同意 363,252,426 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.7906％；反对 708,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1947％；弃权
53,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0148％。
中小股东总表决情况：同意 70,962,004 股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的 98.9370％；反对 708,700 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.9881％；弃权 53,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中
小股东有效表决权股份总数的 0.0749％。
根据表决结果，该议案获得通过。
2、《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》
总表决情况：同意 350,630,105 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
96.3230％；反对 13,334,721 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 3.6632％；弃
权 50,000 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次会议有效表决权股份总
数的 0.0137％。
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中小股东总表决情况：同意 58,339,683 股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的 81.3387％；反对 13,334,721 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股
份总数的 18.5916％；弃权 50,000 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0697％。
根据表决结果，该议案获得通过。
3、《关于调整公司 2024 年员工持股计划业绩考核指标的议案》
总表决情况：同意 362,203,926 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.5025％；反对 1,754,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.4821％；弃
权 56,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数
的 0.0154％。
中小股东总表决情况：同意 69,913,504 股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的 97.4752％；反对 1,754,900 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份
总数的 2.4467％；弃权 56,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.0781％。
根据表决结果，该议案获得通过。
4、《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》
总表决情况：同意 352,299,559 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
96.7817％；反对 11,661,467 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 3.2036％；弃
权 53,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数
的 0.0148％。
中小股东总表决情况：同意 60,009,137 股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的 83.6663％；反对 11,661,467 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股
份总数的 16.2587％；弃权 53,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 0.0750％。
根据表决结果，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成（青岛）律师事务所指派朱坤建律师、王艳菲律师出席了本次股东大会，
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进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关
法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人
员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议；
2、北京大成（青岛）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董 事 会
2025 年 1 月 23 日
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