证券代码：300008        证券简称：天海防务          公告编号：2025-004

                      天海融合防务装备技术股份有限公司
                       第六届董事会第九次会议决议公告


             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
         假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2025
年 1 月 24 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 21 日以邮件、微信方式送达。
本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监事、高
管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经
认真审议，形成决议如下：


    一、审议通过了《关于通过司法途径处理控股股东重整业绩承诺事项的议案》
    经会议审议，为妥善处理控股股东业绩承诺事项，保障公司及中小股东合法权益，实现公
司长期稳健的发展，我们同意公司将相关争议事项提交法院，通过司法途径妥善处理争议事项。
    该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交公司董
事会审议。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事何旭东先生回避表决。
    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于通过司法途径处理控股
股东重整业绩承诺事项的公告》（公告编号：2025-005）。


    二、审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》
    经会议审议，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《2022 年员工持股计
划》等相关规定，公司 2022 年员工持股计划第二个锁定期届满且解锁条件部分成就，公司将
根据相关规定办理第二个锁定期届满的后续事宜。
    该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，全体委员一致同意将本议案提交公司董事会
审议。

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    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事占金锋先生、翁记泉先生、秦炳军
先生、吴昶先生、董文婕女士回避表决。
    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于 2022 年员工持股计划
第二个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2025-006）。


    三、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》
    经会议审议，同意制定《市值管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    四、审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》
    经会议审议，本次公司为控股孙公司江苏九多焊接技术有限公司（以下简称“九多焊接”）
向江苏银行股份有限公司镇江分行申请额度不超过（含）1,000 万元人民币的综合授信事项提
供担保，主要为保证九多焊接的正常生产经营，符合公司的整体发展战略。因九多焊接自然人
股东持股比例较低，担保能力有限，经银行与江苏绿能重工装备有限公司（以下简称“江苏绿
能”）及自然人股东协商，最终确定由江苏绿能承担自然人股东所持有 18%比例的担保，江苏
绿能合计提供担保比例为 30%，公司提供担保比例为 70%。九多焊接为公司的控股孙公司，
本次公司为其提供担保不会给公司生产经营带来风险，亦不会对公司的正常经营构成重大影响，
本次对外担保不涉及反担保，不存在损害上市公司利益的情况，不存在与相关法律、法规及《公
司章程》等规定相违背的情况。因此，我们一致同意公司按照全资子公司上海佳船机械设备进
出口有限公司持有九多焊接母公司上海九多实业有限公司 70%的股权，为上述综合授信提供最
高债权额不超过（含）700 万元人民币的连带责任保证，并授权公司董事长或总经理签署相关
担保合同。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于为控股孙公司提供担保
的公告》（公告编号：2025-007）。


    五、备查文件
    1、第六届董事会第九次会议决议；
    2、第六届董事会第三次独立董事专门会议决议；

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3、第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。
特此公告。


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                                                                          董事会
                                                          二〇二五年一月二十七日




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