证券代码：300008          证券简称：天海防务           公告编号：2025-012

                    天海融合防务装备技术股份有限公司
                      第六届监事会第七次会议决议公告


          本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于
2025 年 2 月 21 日 11:00 以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 19 日以邮件、微信方式送
达。应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由公司监事会主席黄强先生主持。本次会议举
行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下：


    一、审议通过了《关于全资子公司签订日常关联交易合同的议案》
    经审核，监事会认为：本次全资子公司江苏大津重工有限公司与钦实佳美能源科技（南通）
有限公司签订日常关联交易合同是基于公司生产经营的需要，符合法律法规以及《公司章程》
的有关规定，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次关
联交易事项的审议程序符合相关法律、法规以及规范性文件的规定。因此，同意本次全资子公
司签订日常关联交易合同。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事李晨先生回避表决。
    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于全资子公司签订日常关
联交易合同的公告》（公告编号：2025-013）。


    二、备查文件
    1、第六届监事会第七次会议决议。
    特此公告。


                                                     天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                                 监事会
                                                                二〇二五年二月二十五日

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