证券代码：300013       证券简称：*ST新宁       公告编号：2025-009


         河南新宁现代物流股份有限公司
       第六届监事会第十一次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会
第十一次会议于 2025 年 3 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。会议通知已于 2025 年 3 月 14 日以电话、邮件或书面提交等方式送
达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监事
会主席张家铭先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

的规定。
    二、监事会会议审议情况

    1、逐项审议通过了《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事的

议案》。

    鉴于公司向特定对象发行股票发行完毕，大河控股有限公司成为公司

控股股东，河南省财政厅成为公司实际控制人，持有公司发行在外 21.08%

有表决权股份的股东大河控股有限公司提名王鹏先生、刘冰女士为公司第

六届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司

第六届监事会任期届满之日止。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监



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会指定信息披露网站的相关公告）

   出席会议监事对每位非职工代表监事的提名进行了逐项表决，具体表

决结果如下：

   (1) 提名王鹏先生为公司第六届监事会非职工代表监事；

   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

   (2) 提名刘冰女士为公司第六届监事会非职工代表监事；

   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

   本议案尚需提交股东大会审议，股东大会审议时将采用累积投票制，

对每位非职工代表监事的提名进行表决。

    三、备查文件
   1、经与会监事签字的监事会决议；
   2、深交所要求的其他文件。


   特此公告。


                                   河南新宁现代物流股份有限公司
                                            监事会

                                        2025 年 3 月 18 日




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