证券代码：300034           证券简称：钢研高纳                公告编号：2025-002


                   北京钢研高纳科技股份有限公司
              第六届董事会第三十五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况
    北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第六届董
事会第三十五次会议于2025年1月18日以通信方式通知各位董事，于2025年1月24
日在公司会议室以现场的方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事9名，委托其
他董事出席0名。
    本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长孙少
斌先生主持，经表决形成如下决议：
    二、会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事
候选人的议案》
    经审议，董事会一致同意公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董
事候选人的议案，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
    本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
    表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
    2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候
选人的议案》
    经审议，董事会一致同意公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事
候选人的议案，上述独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所审
核无异议后方可提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
    本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
    3、审议通过了《关于变更年度审计机构的议案》
    经审议，董事会一致同意公司聘任立信会计师事务所（（特殊普通合伙）为公
司 2024 年 度 审 计 机 构 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    本议案已经公司独立董事专门会议和审计委员会事前审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
    4、审议通过了（《关于对全资子公司四川钢研高纳锻造有限责任公司增资的
议案》
    经审议，董事会一致同意公司以自有资金对全资子公司四川钢研高纳锻造有
限 责 任 公 司 增 资 1.4 亿 元 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
    5、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》
    经审议，公司董事会同意公司于 2025 年 2 月 10 日（（星期一）15:00 召开 2025
年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                          北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
                                                                 2025 年 1 月 24 日