证券代码：300041           证券简称：回天新材          公告编号：2025-05
债券代码：123165           债券简称：回天转债


                   湖北回天新材料股份有限公司
               第十届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会
议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开。会议通
知于 2025 年 1 月 3 日以专人及邮件方式送达。应出席本次会议的监事 3 人，实
际出席本次会议的监事 3 人，经公司半数以上监事推选，会议由监事程建超先生
主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    经出席会议的全体监事认真审议，形成了以下决议：
    审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》
    为保证监事会顺利运行和履行职责，经公司第十届监事会全体成员选举，一
致同意选举程建超先生为公司第十届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议
通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    公司第十届监事会第一次会议决议。
    特此公告


                                              湖北回天新材料股份有限公司
                                                        监事会
                                                     2025年1月6日