中能电气股份有限公司

               独立董事 2025 年第一次专门会议决议

    中能电气股份有限公司（以下简称“公司”） 独立董事2025年第一次专门会
议于2025年1月24日以通讯方式召开。本次会议应参会独立董事3人，实际参会独
立董事3人，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由独立董
事房桃峻先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
经独立董事认真审议，会议形成了如下决议：
    一、审议通过《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》
    独立董事认为：公司根据项目实际情况对募集资金投资项目进行新增实施主
体和实施地点，不涉及项目内容及投资总额等变更，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《上市
公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、
规范性文件的规定。独立董事同意募投项目“研发中心建设项目”增加实施主体
和实施地点。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（本页无正文，为中能电气股份有限公司独立董事2025年第一次专门会议决议签
署页）



出席会议独立董事（签字）：




         房桃峻                  缪希仁                       冯 玲




                                                         年     月    日