高新兴科技集团股份有限公司                第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议




                        高新兴科技集团股份有限公司

           第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

     高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事
专门会议第三次会议于 2025 年 2 月 14 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819
号一号楼一楼党建会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 2 月
11 日以电子邮件的形式发出。会议应参加独立董事 3 人，实际参加独立董事 3
人，公司董事会办公室相关人员列席了本次会议。会议由胡志勇先生主持本次会
议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事
管理办法》等有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定。
会议审议通过了如下议案：

       （一）审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
     结合公司业务发展需要，预计 2025 年度公司及合并报表范围内子公司拟与
关联方深圳摩吉智行科技有限公司（以下简称“摩吉智行”）、深圳星联天通科
技有限公司（以下简称“星联天通”）、图灵新智算（广州）科技有限公司（以
下简称“广州图灵”）及其下属子公司图灵新讯美（重庆）科技有限公司（以下
简称“讯美科技”）等发生销售商品、提供劳务、租赁、购买商品等日常关联交
易金额合计不超过 14,000.00 万元人民币（含税）。
     经认真审议，独立董事一致认为：公司与摩吉智行、星联天通、广州图灵及
其下属子公司讯美科技等发生的日常关联交易建立在公平自愿、互惠互利的基础
上，是公司日常生产经营的需要，符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，
日常关联交易的发生有其必要性，日常关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，
关联交易定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上，同意将公
司 2025 年日常关联交易预计的事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表
决。
       议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    （以下无正文）




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     （本页无正文，为《高新兴科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事专
门会议第三次会议决议》之签章页）




           江    斌                胡志勇                        罗   翼




                                            2025 年 2 月 14 日




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