证券代码：300108              证券简称：*ST 吉药            公告编号：2025-017

                    吉药控股集团股份有限公司
             2025 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：
     本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

     一、会议召开和出席情况

    1、召集人：公司董事会
    2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    3、召开时间：
    现场会议时间为：2025 年 2 月 11 日 下午 14:00
    网络投票时间为：2025 年 2 月 11 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 11 日
上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票
的具体时间为 2025 年 2 月 11 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    4、股权登记日：2025 年 2 月 5 日（星期三）
    5、现场会议召开地点：梅河口市环城北路 6 号吉药控股集团股份有限公司
会议室
    6、现场会议主持人：董事长刘晓峰先生
    7、出席会议情况：
    出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 388 人，
共计持有公司有表决权股份 49,214,338 股，占公司股份总数的 7.3894%。
    （1）根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证
明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议
的股东及股东代表（含股东代理人）共计 2 人，共计持有公司有表决权股份
17,385,170 股，占公司股份总数的 2.6103%。


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    （2）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会
网络投票的股东共计 386 人，共计持有公司有表决权股份 31,829,168 股，占公司
股份总数的 4.7790%。
    公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东
（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）
386 人，代表公司有表决权股份数 31,829,168 股，占公司股份总数的 4.7790%。
    除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及律师出
席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
    二、议案审议情况
    《关于变更 2024 年度审计机构的议案》
    表决情况：同意 41,457,238 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
84.2381%；反对 7,424,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
15.0865%；弃权 332,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.6754%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意 24,072,068 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 75.6290%；反对 7,424,700 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 23.3267%；弃权 332,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.0443%。
    表决结果：通过。
    三、律师出具法律意见
    1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
    律师：李化、岑若冲
    2、律师见证结论意见：
   公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、吉药控股集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市天元律师事务所出具的《关于吉药控股集团股份有限公司 2025 年
第二次临时股东大会的法律意见》。
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特此公告！




                 吉药控股集团股份有限公司董事会
                               2025 年 2 月 11 日




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